Sunaval participó en el ciclo de ponencias del “IX Ejercicio de Tipologías 2021” organizado por la Sudeban y la UNIF.

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), participó en el ciclo de ponencias del “IX Ejercicio de Tipologías 2021”, organizado por  la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en conjunto con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF). Encuentro que tuvo como objetivo articular acciones con los sectores aduaneros, tributarios, criptoactivos, casinos y minas, valores, seguros y financiero, que permitan, a través de medidas estratégicas preventivas, identificar y combatir amenazas y riesgos emergentes en materia de prevención de legitimación de capitales para alcanzar una mayor efectividad en los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS), remitidos por los sujetos obligados a la UNIF.

La Msc. Magister Mayori Silva, gerente de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Sunaval, asistió a la actividad que se efectuó en la en el Salón Bicentenario ubicado en las instalaciones de la Sudeban, explicó que “ha sido un reto para el Mercado de Valores la normativa en cuanto a la Administración de los Riesgos de Legitimación de Capitales”, gracias a la inclusión de las nuevas tecnologías y el nacimiento de los mercados Descentralizados en el sector valores.

Además recordó la regulación que existe en el Mercado de Valores a nivel de normativa, entre estas nombró la providencia 209, elaborada en diciembre del año 2020, y publicada en gaceta oficial en abril del 2021.

Con los resultados obtenidos de este ejercicio, la Sudeban y la UNIF, suman esfuerzos para fortalecer el trabajo mancomunado que realiza el sistema financiero establecidos en los lineamientos emanados por el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el cual tiene como finalidad combatir los mencionados delitos, comprometidos para proteger y mantener la estabilidad del sistema financiero mediante la aplicación de políticas ajustadas a las prácticas establecidas en los estándares internacionales para la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Este evento se desarrolló durante dos días y contó con la participación de expertos de diferentes instituciones del Estado venezolano, como la SUDEASEG, MPP para el Turismo, SAREN, SUNAVAL, SENIAT, SUNACRIP, el sector Casinos y Minas, quienes expusieron diversos tópicos referente a los nuevos riesgos emergentes que han surgido en materia de delitos asociados a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Prensa Sunaval / Fuente Sudeban